夏季行动丨上门兑换虚拟币?立即报警!

宸晗 健康管理 2024-12-20 1 0

划重点

“投资理财+上门取现换U” 就是诈骗!

USDT

中文名为泰达币,简称“U币”

跟比特币、以太币一样

是加密虚拟货币的一种


U币汇率与美元汇率近乎1:1

价值稳定且全世界流通

逐渐成为投资理财界的新“宠儿”

却也因其交易具有匿名性和便捷性

成为了诈骗分子最“中意”的洗钱媒介


需要强调的是

中国人民银行明确了虚拟货币

不具有与法定货币等同的法律地位

不能作为货币在市场上流通使用

官方并不鼓励此类交易

即虚拟货币交易属于非法金融活动

存在法律风险

在这样的背景下

了解和遵守关于虚拟货币的法律法规尤为重要

同时,也提醒了投资者和用户

在使用时必须谨慎

以免在不知不觉间涉及了非法活动


那么

诈骗分子是如何打着

兑换虚拟币投资的幌子实施诈骗的?

下面且看小编为大家揭秘

👇


案例1

婚恋交友到投资理财

杀猪盘里没有爱


家住我市南开区的刘女士收到一条陌生短信,该人自称是通过婚介中心得到了刘女士的手机号码,并介绍自己是一名现役军人,骗取了刘女士的信任。在交流过程中,该男子声称用微信不方便,便让刘女士先后下载了“无聊社交”“YouChat”APP用于聊天。两人逐渐“熟悉”后,男子称自己马上要转业到某医药集团,了解了该公司的市场行情,能够推算出每天涨仓的时间,并“大方”的将自己有十万元余额的投资账户交给了刘女士帮忙操作。操作了一段时间,刘女士发现确实能够赚钱,也能小额度的提现,此时男子又提出,最近行情不错,可以押重仓,并且向刘女士介绍了U币,说使用U币兑换美元可以提高投资金额的上限。刘女士不知道该如何操作,男人又贴心提出帮忙找U商上门兑换,随后就多次给刘女士推荐不同的“U商”约定地点见面操作。刘女士先后兑换了近50万元的U币,却发现理财系统再也无法成功提现,遂报警。

案例2

“客服”声称能退款

充值任务摆在前



在北辰区工作的小杨对新媒体很感兴趣,在网上了解并下载了“讲真”APP,报名了一些自费课程。但因为工作繁忙,小杨上过一节课便再没有登陆过。一天,小杨接到陌生电话,自称是该APP的客服,可以为他退款,小杨按“客服”要求,添加对方为QQ好友。“客服”发来一个名叫“磬晟咨询”软件的下载链接,并称想要退费需要在这个软件中充值买基金做任务,还可以赚钱。小杨支付了5000元后发现无法提现,“客服”又称是他自己操作错误,想要解冻账号需要继续充值。这次“客服”要求他将现金打包封箱,由“工作人员”上门取走帮他兑换U币。小杨照做后,不仅没有如愿解冻账户,“客服”反而要他继续支付费用,小杨这才意识到自己遭遇了诈骗。

案例3

热心“租客”教你投资

殊不知遇上一伙骗子


李女士在某网站上发布了一则招租信息,很快便有一名自称是某证券公司工作人员的女子联系她,说是要帮同事在天津租房,为了“保密”还让李女士下载了“信源密信”APP。在APP上聊完租房事宜,女子话锋一转,便提出让李女士帮忙操作自己的内部虚拟币账号,展示了收益之后,还向李女士推荐了两名“同事”更是“知名投资导师”。在三人的轮番攻势下,李女士逐渐相信了他们的说辞,并取现20万元当面交给对方,用于兑换U币。看到账户里的虚拟币有增长,李女士想要提现,却发现根本无法取出,再联系几名“导师”,对方却杳无音信,李女士怀疑自己被骗随后报警。





警方提示

在此提醒广大市民朋友们

遇到“投资理财+上门取现换U”这个组合

不要犹豫,不要怀疑

请立刻报警或者拨打96110

不要轻信陌生人、网友、“投资导师”

提供的投资理财建议

更不要将钱款、黄金等贵重物品

转交、邮寄给他人!!


转自:天津刑侦

编辑:张新宇

审核:杨   松



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宸晗

这家伙太懒。。。

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