国际犯罪集团通过荷兰二手汽车交易，大量洗黑钱

荷兰警方和经济罪案调查组织FIOD今天采取行动，对荷兰的4家汽车出口公司进行了15项搜查，怀疑其通过出口二手汽车，为犯罪集团大量洗黑钱。 通过荷兰汽车经销商出口二手汽车，近年来已有超过10亿欧元现金进入了荷兰。荷兰警方和经济罪案调查组织FIOD表示，这大量的金钱可能来自组织严密的国际犯罪网络。 这些汽车，有时会分批被货车运出国，在柏林的汽车市场转售。这些汽车经销商，现在被认为是大规模的国际性欺诈和洗钱活动的嫌疑人，他们参与了其中的建立洗钱途径和结构的活动。 犯罪分子要洗钱，因为他们不能在正常的世界中花费非法获得的收入，而不会让自己被怀疑，只有将金钱洗白了，他们才能消费。流入荷兰的10亿欧元，警方没有说明来源，大概是毒品集团的收入。 “捕猫者” 犯罪分子的工作方式很复杂。他们非法赚取得来的大量现金，通过一个“捕猫者”接近荷兰的汽车经销商。“捕猫者”是指代表其他人（可能是德国的一个或多个犯罪组织）从事这些特殊工作的人。 “捕猫者”在荷兰公司购买了一批汽车，通常是达到一定年限或行驶公里数后出售的中档租赁汽车，每辆价格为8000至15000欧元（不含增值税）。 然后把这些汽车运去柏林，在汽车交易市场上销售。因此，犯罪集团以后获得的金钱，似乎来自合法的汽车贸易。 知会监管机构的义务 荷兰警方和FIOD怀疑，参与案件的荷兰商人知道这笔交易是怎么一回事，他们收到现金付款，但是，10000欧元以上的现金，必须向荷兰的监管机构报告。 汽车经销商也的确向监管机构报告了这样的交易。但在此之后，监管机构需要花费大量时间，来确定这笔可疑的现金支付是否违法。 FIOD和警方现在怀疑汽车是用文件的形式出售给“捕猫者”的公司的，但实际上，最终有另一家公司在汽车市场上将这些汽车出售。因此，这些“捕猫者”起到把监管机构引入迷宫，帮助犯罪集团掩盖了二手汽车实际目的地的作用。 增值税欺诈 此外，还有其他事情发生，就是商品增值税（BTW）的欺诈。由于涉及跨境运输，因此无需对此次出售征收增值税。然后购买方转售汽车，之后这些汽车最终成为整个欧洲用户的私人汽车。 虽然“捕猫者”必须支付增值税，但由于上述原因，事实并非如此。根据FIOD和警方的说法，今天进行的大规模搜捕行动中，部分骗局造成的增值税损失肯定达到2100万欧元。 搜查行动 今天，警方和FIOD已经对荷兰的4家汽车公司进行了15宗搜查行动。据说这些公司在过去两年里已经出口了价值约1.2亿欧元的汽车，但这可能只是冰山一角。 事实上，据警方称，荷兰还有数十家二手租赁汽车出口商，其中一些以同样的方式工作。荷兰税务机关也调查了有关公司。 这项行动，符合荷兰警方刑事调查部门对通过“正常”商业交易大规模洗黑钱的大型调查。通过这种方式，他们试图深入了解这种现象的程度，并采取措施制止这种现象。 荷兰警方是在调查一名人口走私犯罪嫌疑人时追踪到该骗局的。这名男子在两年内，动用960万欧元的现金，为一名外国进口商购买了相当价值的二手汽车。在同一时期，他还花了1000万欧元的现金，在比利时购买了汽车。虽然他似乎没有直接参与人口贩运，但他已经因欺诈和洗钱而被捕，目前正在服刑，刑期两年。（马小超、黄锦鸿编译）